Воронеж БИЗНЕС

Банк «Воронеж» за три дня до отзыва лицензии выдал клиенту из кассы почти 1,3 млрд рублей

Банк «Воронеж» за три дня до отзыва лицензии выдал клиенту из кассы почти 1,3 млрд рублей

13:11 18 июня 8759 Комментировать
Источник: abireg.ru
Воронеж. 18.06.2019. ABIREG.RU – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилась в арбитраж с заявлениями о признании недействительными нескольких сделок обанкротившегося АО «Банк «Воронеж», в том числе передачу из кассы почти 1,3 млрд рублей физическому лицу. Об этом сообщили в АСВ. Заявления поданы госкорпорацией 14 июня, пока что они не приняты к производству. В них АСВ оспаривает договоры уступки прав требований, заключенные между «Воронежем» и ООО «Энергоцентр» 1 и 6 июня прошлого года, а также последующие аналогичные договоры между «Энергоцентром» и ООО «Дельта», ООО «Профессионал» и ООО «Зона света». Они были заключены 29 июня и 20 июля. Суть договоров в сообщении АСВ не раскрывается. Также АСВ намерено оспорить и применить последствия недействительности банковской операции, совершенной 12 июня 2018-го – за три дня до отзыва лицензии. Тогда из кассы «Воронежа» физическому лицу были выданы денежные средства в размере более 1,27 млрд рублей. Имя клиента банка в сообщении не раскрывается. Ранее АСВ подало заявления об оспаривании других сделок «Воронежа». Так, госкорпорация хочет признать недействительной продажу банком компании «Энергоцентр» недвижимости в центре Москвы за несколько дней до отзыва лицензии. Также среди оспариваемых сделок есть 15 банковских операций по счету «Энергоцентра». Речь идет о зачислении более 3,55 млрд рублей и списании порядка 3,45 млрд рублей, которые произошли в один день – 1 июня 2018-го. В последующие несколько дней на счет были занесены 530,17 млн рублей и списаны 220,91 млн рублей. Напомним, банк «Воронеж» лишился лицензии 15 июня прошлого года. На тот момент финорганизация занимала 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации. В конце того лета воронежский арбитраж признал банк банкротом. Согласно последним отчетам АСВ, в реестр требований кредиторов входят 230 кредиторов, общий размер задолженности перед которыми составляет 4,32 млрд рублей. ГУ МВД по Воронежской области расследует уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту вывода из банка активов на 4 млрд рублей. Основную часть похищенного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Банк основан в 1990 году на базе советского «Воронежкредитпромбанка». По данным «СПАРК-Интерфакс», крупнейшим акционером выступает президент банка Олег Кисляк (28,05%). По 9,9% акций находится в собственности Дениса Писчика и Андрея Акулова (по данным СМИ, сыновья владельцев строительного холдинга «Выбор» Вадима Писчика и Юрия Акулова). В 2017 году банк сработал с чистой прибылью в 128,2 млн рублей.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.

Войдите или зарегистрируйтесь