Москва ПРОИСШЕСТВИЯ

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Источник: 77.mvd.ru
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности. Установлено, что с 2017 по 2019 год обвиняемые, используя уставные, учредительные документы, а также программно-аппаратные средства для удаленного управления расчетными счетами фиктивных юридических лиц, нелегально осуществляли банковские операции. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 12 % на общую сумму свыше 11 миллионов 700 тысяч рублей. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. К уголовной ответственности привлечены трое участников противоправной деятельности. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве