Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. Полицейскими установлено, что злоумышленники систематически оказывали незаконные банковские услуги. Их деятельность велась без специального разрешения. С этой целью фигурантами была сформирована сеть из более чем 10 подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц – так называемых «фирм-однодневок». Каждая из них имела расчётные счета и имитировала хозяйственную деятельность в сфере строительства. Заказчики – представители коммерческих структур, желающие обналичить крупные суммы, – перечисляли деньги на счета этих фиктивных компаний с назначением платежей, типичных для строительной отрасли. На деле же никаких товаров и услуг не поставлялось – деньги конвертировались в наличность, которая выдавалась клиентам. За каждую подобную финансовую операцию участники группы взимали комиссионное вознаграждение в размере 4% от суммы транзакции. Этот криминальный «кешбэк» и стал основой их незаконного обогащения. Предварительный доход от теневых сделок превышает 13,5 млн рублей. Данная преступная деятельность является звеном ранее выявленного преступления по хищению бюджетных средств в сфере образования, через которую деньги выводились в легальный оборот. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В ходе обысков полицейскими изъяты средства связи, банковские карты, печати, бухгалтерская документация и другие предметы, имеющие значение для следствия. В настоящее время двое мужчин задержаны сотрудниками полиции, одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются. УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве