Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении законопроект №02782-8 "О внесении изменений в статью 104-1 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ". Он признает цифровую валюту имуществом для обоих кодексов и регламентирует действия следователя по ее изъятию и признанию вещественным доказательством.

"Специфика цифровой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции со стороны органов расследования в случае обнаружения цифровой валюты при производстве по уголовному делу, однако действующее регулирование ввиду отсутствия надлежащих правовых механизмов не позволяет в должной мере обеспечить ее сохранность. Кроме того, трудности в работе органов расследования вызывают различия в средствах и способах хранения цифровой валюты, которые в силу технических особенностей требуют дифференцированного подхода в регулировании", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно ей, законопроект наделит сотрудников правоохранительных органов полномочиями изымать как цифровые носители, на которых содержатся кошельки или ключи от них, так и переводить цифровую валюту на адрес-идентификатор, который обеспечит ее сохранность. Однако сделать это следователь сможет только при условии, что предварительное расследование выяснило, что криптовалюта подлежит изъятию и признанию вещественным доказательством.

"Изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет в том числе выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты. Так, при получении доступа к кошельку, на котором хранится цифровая валюта, органами расследования с участием специалиста может быть осуществлено ее изъятие путем перевода на адрес-идентификатор, обеспечивающий ее сохранность. При отсутствии такого доступа может быть осуществлено изъятие материального носителя, на котором хранятся цифровая валюта либо коды доступа к ней, в целях недопущения операций с цифровой валютой со стороны владельца либо третьих лиц. Указанные действия могут быть осуществлены в целях последующего наложения ареста на цифровую валюту", - указывается в пояснительной записке.

Dura Lex Sed Lex (закон суров, но это закон)

"Еще в 2019 г. Верховный суд РФ фактически признал криптовалюту имуществом, на которое могут распространяться нормы уголовного права. В постановлении Пленума ВС по делам об отмывании преступных доходов были внесены разъяснения: предметом легализации могут выступать денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), добытых преступным путем. Фактически с 2019 г. суды получили сигнал, что криптоактивы находятся в пределах достижения: их отмывание карается, и они могут признаваться материальным объектом преступления. В 2021 г. Верховный суд в одном из решений прямо указал, что криптовалюта - это имущество (дело №44-КГ20-17-К7). Несмотря на пробелы в законе, на практике российские правоохранители уже сталкивались с изъятием и конфискацией криптовалюты. Есть кейсы, когда суды выносили решения обратить криптоактивы в доход государства – хотя реализовать это было непросто из-за отсутствия понятной процедуры", - рассказал партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов.

Он отметил, что новый законопроект упростит судебную практику, так как, во-первых, он закрепляет в УК и УПК понятие "цифровая валюта" как имущество – наравне с традиционными объектами права. Это значит, что хищение биткоинов, в зависимости от обстоятельств, будут квалифицировать как кражу (ст. 158 УК) или разбой. Во вторых, законопроект определяет порядок работы с криптоактивами при расследовании.

"Кроме того, поправки позволят приговором суда обращать конфискованные криптомонеты в доход государства. По словам разработчиков, при обвинительном приговоре по ряду составов (наркотики, коррупция, финансирование терроризма и др.) полученная преступным путем криптовалюта сможет конфисковываться на общих основаниях. Для этого, очевидно, ее сначала нужно будет обеспечить сохранной до конца суда – то есть арестовать на этапе следствия (судебное разрешение на это также предусмотрят). Таким образом, создается полный цикл: от обнаружения криптоактива у обвиняемого – до его изъятия, хранения и конфискации по приговору", - добавил он.

Член экспертного совета Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), вице-президент "Мера Капитал Групп" Валерий Петров назвал новый законопроект реальным механизмом для работы с криптовалютой для целей УПК за счет появления нормативной базы, на которую будут опираться правоохранители при возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества или отмывания денег. По его словам, законопроект сигнализирует об усилении госконтроля за незаконными операциями с цифровыми валютами и борьбы с теневым оборотом криптоактивов.

Однако Валерий Петров отметил, что при разработке законопроекта существует целый ряд вызовов, с которыми придется столкнуться его авторам. Среди них низкая техническая подкованность сотрудников ряда следственных органов при работе с криптоактивами, вероятность утечки и утраты изъятых активов. Это, по его словам, может повлечь встречные гражданские и уголовные иски против правоохранителей и стать стимулом к уходу участников криптосообщества в анонимные сети типа TOR, использованию децентрализованных бирж, миксеров, анонимных монет.

"Нужно предусмотреть адаптационные механизмы по запуску этого закона на практике, потому что желательно максимально понятно для участников рынка определить этапы внедрения, чтобы это не стало поводом для миграции активов в юрисдикции с более предсказуемой регуляцией и судебной защиты", - сказал Валерий Петров.

С ним согласился GR-директор АО "Интелион Дата" Артем Щепинов. По его словам, принятые поправки - важный шаг в формировании правоприменительной практики в цифровой сфере. Он отметил, что в России идет переход от криптосообщества энтузиастов к цифровому обществу, в котором майнинг - полноценная промышленная отрасль, чьи активы не должны быть использованы в противоправных целях.

Помощник следствия

"Правоохранители очень часто привлекают специалистов в делах, связанных с электронными данными и цифровыми следами. Такой человек должен обладать ИТ или техническим бэкграундом и разбираться в нюансах кастодиального и некастодиального хранения криптовалют, а его основная цель - помочь следователю вовремя обнаружить спорные цифровые активы и максимально быстро установить над ними полный контроль", - сказал член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют, зампред общественного совета столичной налоговой службы Михаил Успенский.

По словам Валерия Петрова, специалистами, с которыми сотрудник правоохранительных органов должен сотрудничать, могли бы стать цифровые криминалисты, профессионалы из сферы кибербезопасности, которые участвуют в судебных экспертизах, сотрудники технических спецподразделений Министерства внутренних дел России или Федеральной службы безопасности. Помимо них, достаточной квалификацией обладают специалисты по работе с криптовалютами, обладающие международными сертификатами типа Certified Bitcoin Professional или Certified Blockchain Security Professional. Наконец есть и независимые эксперты по блокчейн аналитике.

"Оптимальной выглядит конфигурация, когда задействованы специалисты из всех трех групп. Чтобы присутствовал встречный контроль, и это устранило бы недоверие участников рынка к правоохранительным органам", - отметил Валерий Петров.

"В органах власти уже сформированы компетенции для работы с криптовалютами: Федеральная налоговая служба, Росфинмониторинг, МВД, ФСБ и прокуратура применяют проверенные международные подходы. Но изъятие цифровых активов - технически сложный процесс. Даже при аресте физического носителя у владельца может остаться удаленный доступ. Здесь необходим специалист, погруженный в реальную практику криптовалютных операций - с пониманием механики "холодных" кошельков, мультиподписи и правил безопасного хранения", - сказал Антон Щепинов.

Как это делается в Америке

Юрий Брисов рассказал, что в США изъятие криптоактивов давно поставлено на системную основу, ведь американское законодательство рассматривает криптоактивы как имущество, и их арест проходит в рамках процедуры уголовно-правовой конфискации. Непосредственно самим изъятием активов занимается ведомство, ведущее расследование (например ФБР или Налоговая служба), которое затем передает конфискованные криптоактивы на хранение в Министерство юстиции США.

"Американский опыт показывает, что криптовалюту можно успешно изымать и обращать в доход казны, если выстроить нужные процессы. В США за годы выработаны стандарты: взаимодействие следственных органов с финансовыми регуляторами, использование аналитических инструментов (блокчейн-трейсинг) для отслеживания транзакций, привлечение экспертов, а также прозрачная реализация активов через аукционы. Эти меры позволяют не только наказать преступников, но и вернуть ценность конфискованных "коинов" в экономику - либо путем компенсации пострадавшим, либо пополнения специального фонда, из которого финансируются правоохранительные программы", - заключил он.