Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФНС и ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствием установлено, что директор коммерческой организации, оказывающей услуги по грузоперевозкам, в период времени с января 2018 года по декабрь 2020 года с целью получения незаконной материальной выгоды за счет бюджетных средств создала фиктивную цепочку договорных обязательств с фирмами без фактического осуществления с ними реальной финансово-хозяйственной деятельности, включив результаты от мнимых взаимоотношений в вычеты по налогу на добавленную стоимость. В результате указанных противоправных действий в федеральный бюджет организацией не уплачен соответствующий налог за период с 1 квартала 2018 по 4 квартал 2020 года в сумме более 63 миллионов рублей.

На предварительном следствии обвиняемая частично возместила причиненный бюджету ущерб на сумму 3 млн. рублей. По ходатайству следственных органов судом наложен арест на имущество обвиняемой и организации в размере, эквивалентном сумме причиненного ущерба.

Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, материалы, предоставленные УФНС и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотров, обысков и выемок, иных следственных и процессуальных действий. Утверждено обвинительное заключение, после его вручения обвиняемой уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Владислав Волков.