Воронеж БИЗНЕС

Липецкая полиция возбудила уголовное дело в отношении банды теневых банкиров с оборотом 1,2 млрд рублей

Липецкая полиция возбудила уголовное дело в отношении банды теневых банкиров с оборотом 1,2 млрд рублей

10:21 21 сентября 8773 Пожаловаться на новость
Источник: abireg.ru
Воронеж. 21.09.2023. ABIREG.RU – Следственная часть СУ МВД России по Липецкой области возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 1,2 млрд рублей, сообщили в ведомстве. Группа из пяти мужчин и трех женщин была задержана полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ. Подозреваемым вменяется п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Предварительно установлено, что соучастники проводили переводы и инкассацию в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. При этом у них не было специального разрешения. Они использовали в этих целях подконтрольные организации и ИП. За последние три года теневые банкиры провели операции на сумму более 1,2 млрд рублей. Размер незаконного дохода составил 168 млн рублей. «Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб», – отметили в полиции. Фото с gorodrabot.ru